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        姚志明律師

        高級合伙人律師

        執業十余年,專注刑事領域研究。

        北京盈科全球總部股權合伙人

        13520209437 刑法
        執業十余年,專注刑事辯護領域研究。

        套路貸可以認定為合同詐騙罪嗎

        來源:華律網整理 2020-02-26 154 人看過
        在現實生活中借貸的行為是非常多的,進行民間借貸時一般要簽訂書面借貸合同的,而有些民間借貸是屬于套路貸,套路貸往往是犯罪的,那么套路貸可不可以認定為合同詐騙罪?下面由華律網小編為讀者進行解答,希望以下的知識對讀者有所幫助。

        一、套路貸可以認定為合同詐騙罪嗎

        依據相關法律的規定,套路貸可不可以認為是合同詐騙罪,要依據具體的案情才能確定,套路貸主要涉及包括詐騙、敲詐勒索非法拘禁、虛假訴訟、尋釁滋事、強迫交易、搶劫綁架等多種犯罪。

        二、相關法律規定

        《關于辦理“套路貸”刑事案件若干問題的意見》

        4.實施“套路貸”過程中,未采用明顯的暴力或者威脅手段,其行為特征從整體上表現為以非法占有為目的,通過虛構事實、隱瞞真相騙取被害人財物的,一般以詐騙罪定罪處罰;對于在實施“套路貸”過程中多種手段并用,構成詐騙、敲詐勒索、非法拘禁、虛假訴訟、尋釁滋事、強迫交易、搶劫、綁架等多種犯罪的,應當根據具體案件事實,區分不同情況,依照刑法及有關司法解釋的規定數罪并罰或者擇一重處。

        5.多人共同實施“套路貸”犯罪,犯罪嫌疑人、被告人在所參與的犯罪中起主要作用的,應當認定為主犯,對其參與或組織、指揮的全部犯罪承擔刑事責任;起次要或輔助作用的,應當認定為從犯。

        明知他人實施“套路貸”犯罪,具有以下情形之一的,以相關犯罪的共犯論處,但刑法和司法解釋等另有規定的除外:

        (1)組織發送“貸款”信息、廣告,吸引、介紹被害人“借款”的;

        (2)提供資金、場所、銀行卡、賬號、交通工具等幫助的;

        (3)出售、提供、幫助獲取公民個人信息的;

        (4)協助制造走賬記錄等虛假給付事實的;

        (5)協助辦理公證的;

        (6)協助以虛假事實提起訴訟或者仲裁的;

        (7)協助套現、取現、辦理動產或不動產過戶等,轉移犯罪所得及其產生的收益的;

        (8)其他符合共同犯罪規定的情形。

        上述規定中的“明知他人實施‘套路貸’犯罪”,應當結合行為人的認知能力、既往經歷、行為次數和手段、與同案人、被害人的關系、獲利情況、是否曾因“套路貸”受過處罰、是否故意規避查處等主客觀因素綜合分析認定。

        以上知識就是小編對相關法律問題進行的解答,依據相關法律的規定,套路貸可不可以認為是合同詐騙罪,要依據具體的案情才能確定,套路貸主要涉及包括詐騙、敲詐勒索、非法拘禁、虛假訴訟、尋釁滋事、強迫交易、搶劫、綁架等多種犯罪。如果需要法律方面的幫助,歡迎讀者到華律網進行法律咨詢。

        聲明:該作品系作者結合法律法規、政府官網及互聯網相關知識整合。如若侵權請通過投訴通道提交信息,我們將按照規定及時處理。【投訴通道】

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        特邀律師:
        李娜律師 13910713518

        李娜律師畢業于北京大學法學院,于2008年開始執業。   北京市盈科律師事務所合伙人律師   北京市盈科律師事務所股權法律事務部副主任   北京市律師協會商事與犯罪辯護專業委員會副秘書長   朝陽區“保護未成年人法律服務項目”法援團隊律師法制日報社《法人》雜志法律顧問   心理咨詢師三級   北京市朝陽區公益委員會委會   北京市朝陽區人民法院立案庭值班律師   曾任北京市朝陽區人民法院特邀調解員   李娜律師執業十余年間,曾代理多起社會高關注的重刑事案件。此外,李娜律師還擔任石油、化工、   出版、醫藥、汽車、進出口貿易等行業多家國有大中型企業、事業單位以及跨國集團公司法律顧問。李娜律師作為法制日報社《法人》雜志法律顧問,妥善處置了該雜志新聞報道所引發之法律糾紛,深得顧問單位贊許。李娜律師多次接受CCTV-1《今日說法》、CCTV-2《經濟與法》、CCTV-12《道德觀察》、BTV《庭審紀實》、、BTV《法制進行時》、《中國之聲》、《中國婦女》以及新華網、鳳凰網、新浪網新聞媒體及欄目專訪。此外,李娜律師還多次受邀參加政府部門組織的法律意見征集評議會,并多次受邀參加相關專業論壇(峰會)等。李娜律師執業十余年間,利用自身豐富的法律知識、專業的法律素養,以及嚴謹的工作作風,為數百位案件當事人和數十家顧問單位提供法律服務,充分保障其合法權益。詳細>>

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        李亞普律師 13910227987

        李亞普律師,中國國民黨革命委員會黨員,北京市盈科律師事務所高級合伙人,盈科律師事務所刑事法律事務部副主任,盈科律師事務所合同法法律事務部秘書長,盈科律師事務所全國青工委副秘書長,中華全國律師協會會員,北京市律師協會會員,畢業于中南大學。李律師自1996年至2005年一直在河北法院刑庭、民庭從事審判工作,2006年至今先后在北京市北方律師事務所(原北京市司法局第二律師事務所)任專職律師、北京市盈科律師事務所任高級合伙人律師。詳細>>

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        親叔叔因吸毒坐牢,被判兩年,會影響侄子考大學嗎?對侄子的政審有影響嗎?

        法律顧問團律師51秒前回復:

        報考公檢法等單位會影響政審。報考一般公務員不影響政審。國家公務員政治審查主要強調考生本人思想進步、品德優良、作風正派,有較強的組織紀律性和法制觀念。一般有下列情形之一的,屬政審不合格:有反對四項基本原則言行的;有流氓、偷竊等不良行為,道德品質不好的;有犯罪嫌疑尚未查清的;直系血親或對本人有較大影響的旁系血親在境外、國外從事危害我國國家安全活動,本人與其劃不清界限的;直系血親中或對本人有較大影響的旁系血親中有被判處死刑或者正在服刑的。擴展資料:公安機關人民警察錄用辦法第六條 有下列情形之一的,不得報考人民警察:(一)受過刑事處罰、勞動教養、少年管教的;(二)有犯罪嫌疑尚未查清的;(三)曾被辭退或者開除公職的;(四)道德敗壞,有流氓、偷竊等不良行為的;(五)直系血親和對本人有重大影響的旁系血親中有被判處死刑或者正在服刑的;(六)直系血親和對本人有重大影響的旁系血親在境內外從事顛覆我國政權活動的。

        賭博金額不超過200被治安抓會有案底嗎

        法律顧問團律師1分鐘前回復:

        如果僅僅是參與賭博,金額不大的,應該屬于違反治安處罰法的行為,由公安機關決定處以15日以下行政拘留,行政拘留不是刑事處罰,不會留下犯罪記錄,一般不會影響到涉案人的生活、工作,但是處罰決定書會存入公安機關檔案室備查。

        幫別人辦理信用卡。從中收取15個點。 屬于犯法嗎

        1分鐘前回復:

        我們之后聯系您,為您解答

        刑拘一個月證據不足釋放會留案底嗎?

        法律顧問團律師1分鐘前回復:

        刑事拘留是公安機關、人民檢察院對直接受理的案件,在偵查過程中,遇到法定的緊急情況時,對于現行犯或者重大嫌疑分子所采取的臨時剝奪其人身自由的強制方法。刑事拘留的結果不必然構成犯罪,對重大嫌疑分子經拘留期間的調查,排除犯罪嫌疑,不構成犯罪的,予以釋放,發給釋放證明,此種情況下,撤銷刑事案件,不構成犯罪必然不會留下案底。但若經公安機關偵查,經人民檢察院批準逮捕,并最終經人民法院判決有罪,則刑事拘留30天的結果會留下案底。根據《公安機關出具有無違法犯罪記錄證明工作規定》第五條的規定,違法犯罪記錄證明事項不包括刑事和解協議、撤銷刑事案件決定和檢察機關作出的不起訴決定和法院作出的無罪判決。據此,刑事拘留30天是否有案底,要根據個案結果而定,若僅是刑事拘留,沒有判處刑罰的,不算有犯罪記錄,不算有案底。法律規定:《公安機關出具有無違法犯罪記錄證明工作規定》第五條 本規定所稱的違法犯罪記錄證明事項不包括以下情形:(一)行政1.治安調解協議,不予處罰決定;2.警告、沒收違法所得、沒收非法財物、暫扣或者吊銷許可證決定,以及交通違法罰款(申請校車駕駛資格的按照《校車安全管理條例》的規定辦理);3.傳喚(強制傳喚)、繼續盤問、拘留審查等行政性措施;4.其他行政機關作出的行政處罰決定。(二)刑事1.刑事和解協議、撤銷刑事案件決定;2.因沒有犯罪事實(含證據不足,不能認定有罪),或者有《刑事訴訟法》第十五條規定情形之一,檢察機關作出的不起訴決定和法院作出的無罪判決;

        你好,現在賣淫抓到了,可以不被收容教育嗎?

        法律顧問團律師1分鐘前回復:

        賣淫的定義是指以營利為目的,自愿和他人發生性關系的行為。賣淫的認定標準1、原來是否認識。分開審訊,比如:對方的姓氏小名工作單位家庭成員。證明人。2、有無現金、物品、與性的交易行為。3、這一般都是舉報的。或者是大檢查碰到的。很容易判斷的。賣淫嫖娼的處罰一、賣淫、嫖娼行為,有下列情形之一的,屬于違反《治安管理處罰法》第六十六條第一款“情節較輕”的情形,處五日以下拘留或五百元以下罰款:1、已談妥價格或者給付金錢等財物,尚未發生性關系的;2、初次賣淫、嫖娼行為,認錯態度好,表示悔改且具有其他特殊原因的;3、其他情節較輕情形的。二、因賣淫、嫖娼被依法予以罰款、行政拘留、收容教育、勞動教養執行期滿后三年內又賣淫、嫖娼的,報勞動教養。三、引誘、容留、介紹他人賣淫的,有下列情形之一的,屬于違反《治安管理處罰法》第六十七條規定“情節較輕”的情形,處五日以下拘留或五百元以下罰款:1、引誘、容留、介紹賣淫,賣淫行為未遂的;2、不以營利為目的;3、其他情節較輕的。四、因引誘、容留、介紹他人賣淫,被依法判處刑罰執行完畢后五年內,或者被勞動教養執行完畢后三年內,或三年內受過二次以上行政處罰、一年內受過一次行政處罰后,又引誘、容留、介紹他人賣淫的,報勞動教養。五、賣淫嫖娼案情復雜,按上述賣淫嫖娼處罰標準進行裁量仍有過重或過輕之嫌的,提交局領導召集有關人員集體討論決定。

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